Chào mừng khai giảng
Banner Top AnViet2
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ

151

1598196

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Công an Thành phố Hà Nội
Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Công an Thành phố Đà Nẵng
Công an nhân dân online
ANTV
An ninh thủ đô

Triệt phá sàn kinh doanh vàng trái phép

15/01/2015

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra hành vi kinh doanh trái phép của chín người là lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI).


Trước đó, PC50 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và Cục Cảnh sát Công nghệ cao (Bộ Công an) khám xét khẩn cấp Công ty HGI, trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) và chi nhánh tại tòa nhà Dầu khí Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); bắt khẩn cấp Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhân viên kế toán, kỹ thuật viên của HGI.

 

Những người liên quan bị đưa về trụ sở PC50

 


Qua các tài liệu đã thu giữ và lời khai của các đối tượng liên quan, xác định, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5-2009 do Nguyễn Đức Chung, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội là người sáng lập; người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy, ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, HGI đã hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, thông qua website hgi.com.vn.
Cơ quan công an xác định, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI.Ngoài ra, từ tháng 5-2012 đến nay, công ty này tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với lợi nhuận cam kết từ 1,5% đến 2%/tháng, tùy theo kỳ hạn. Đến nay, HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng, nhưng không có khả năng thanh toán. Trong số tiền đã nhận, HGI đã sử dụng để mua đất và đầu tư vào các dự án khác.
Tại chi nhánh Đà Nẵng, công an xác định, đã có 61 khách hàng ủy thác đầu tư vào HGI với số tiền 14,3 tỷ đồng; 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được tại Đà Nẵng đã được HGI đầu tư vào một công ty tại Mỹ.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: Nhân Dân Online

In bài viết Quay lại

Bài viết khác
VIDEO
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
ALBUM
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO